Автозапчастини магазин AvtoBot м.Ніжин Автозапчастини магазин AvtoBot м.Ніжин
Україна і світ

Понад 100 млн грн: в Україні викрили тіньовий обіг валюти

У Нацполіції викрили злочинну схему тіньового обігу валюти на суму 100 млн грн.

За даними правоохоронних органів, до складу злочинного угрупування входили власники небанківських фінансових установ та представники криміналітету.

Правоохоронцями було встановлено, що впродовж двох років на території України здійснювались незаконні валютно-обмінні операції за курсами, що відрізнялись від зафіксованих державою.

Зловмисники не оформлювали документально жодних операції і саме так привласнили понад 100 млн грн, обійшовши обов’язкові податкові платежі.

Справу відкрито за ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ст. 366 (Службове підроблення) КК України.

Наразі поліцейськими перевіряється причетність до злочинів службових осіб контролюючих органів.

  • тіньовий обіг валюти
  • тіньовий обіг валюти
  • тіньовий обіг валюти
Понад 100 млн грн: в Україні викрили тіньовий обіг валюти / 3 фотографии

Шахрайство

У Києві прокурори повідомили про підозру чотирьом шахраям, які підроблювали платіжні картки та заволоділи коштами клієнтів банку в 1 млн грн.

Вони використовували спеціальні пристрої для втручання у автоматичні системи та заволодіння чужими коштами.

Хочете отримувати цікаві новини найпершими? Підписуйтесь на наш Telegram

Джерело ФАКТИ. ICTV
2020-09-24 14:45:41