Україна і світ

Купили острів та 18 позашляховиків: організаторам фінансової піраміди оголосили підозри

Прокурори повідомили організатору фінансової піраміди підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також відмиванні грошей, здобутих злочинним шляхом.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб.

Учасники злочинної схеми збирали грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації. Надалі вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб.

За даними слідства, щоб легалізувати кошти, організатори придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків за $100 тис., коштовності та інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад $250 млн.

За даними ЗМІ, мова йде про компанію B2B jewerly.

Обшуки у B2B jewelry

СБУ 27 серпня провела 48 обшуків за адресами організаторів фінансової піраміди у Київській та Вінницькій областях, а також в Одесі.

Нині встановлено, що вони привласнили $250 млн понад 600 тис. вкладників.

Хочете отримувати цікаві новини найпершими? Підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook

 

Хочете отримувати цікаві новини найпершими? Підписуйтесь на наш Telegram

Джерело ФАКТИ. ICTV
2020-09-01 11:51:27