Автозапчастини магазин AvtoBot м.Ніжин Автозапчастини магазин AvtoBot м.Ніжин
Україна і світ

Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру

Силовики СБУ викрили нелегальний конвертцентр, який за час своєї роботи організував обіг на понад 15 млрд гривень.

Протягом 2019-2020 років “керівництво” центру зареєструвало понад 400 фіктивних фірм.

– Під час обшуків було виявлено понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування, – йдеться у повідомленні.

  • Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру
  • Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру
  • Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру
  • Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру
  • Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру
Крали 2 млрд грн щомісяця: СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру / 5 фотографий

До масштабної корупційної схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

Тисячі підприємств в Україні, користуючись “послугами” центру, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Викритий конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС.

Розслідування у справі триває.

Хочете отримувати цікаві новини найпершими? Підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook

 

Хочете отримувати цікаві новини найпершими? Підписуйтесь на наш Telegram

Джерело ФАКТИ. ICTV
2020-10-07 11:54:26