Фіктивні ФОП та перевезення: на Буковині викрито схему ухиляння на десятки мільйонів гривень

Чергову незаконну схему поліцейські задокументували на Буковині. Зловмисники посприяли втечі майже сотні чоловікам призивного віку, кожен з яких заплатив їм по 200 000 гривень. Організатору та спільникам повідомлено про підозру.

Про це повідомили на сайті Національної поліції України

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України встановили діяльність групи осіб, яка з метою незаконного збагачення, налагодила втечу з країни чоловіків мобілізаційного віку.

37-річний мешканець Чернівецької області спільно з двома знайомими організував алгоритм дій: знаходили підставних осіб, яких реєстрували як суб’єктів господарювання, отримували на них ліцензії на міжнародні перевезення, вносили відповідні відомості до системи «Шлях».

Вони забезпечували транспортні засоби для перетину кордону, підшуковували клієнтів для втечі й, після отримання оплати за послугу, переправляли їх через державний кордон України у якості водіїв фіктивних ФОПів.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та силової підтримки спецпідрозділу «ДОЗОР» ДПСУ, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання учасників злочинної змови. Вилучено документацію, чорнові записи, мобільні телефони та грошові кошти.

За викритим фактом слідчі Головного слідчого управління НПУ розпочали кримінальне провадження за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

За незаконні оборудки зловмисникам загрожує до девʼяти років позбавлення волі. Тривають подальші слідчі дії.

Як повідомляла АрміяInform, ухилянти в ластах хотіли доплисти до Молдови, а дісталися «берега відповідальності».