Намагалися «відмити» понад пів мільярда гривень оборонних коштів: викрили фіктивні компанії

Поліцейські викрили конвертаційний центр, через який зловмисники відмили понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів.

Про це інформує Нацполіція 15 грудня.

Зазначено, що на виділені бюджетні кошти приватне підприємство мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку Збройних Сил України, але натомість перераховувало значні суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній.

Формально ці платежі подавалися як закупівля запчастин чи виконання робіт, однак фактично були спрямовані на привласнення коштів організаторами злочинної схеми.

«Оборудку викрили слідчі ГСУ та оперативники ДСР НПУ. Вони встановили, що гроші переводилися на рахунки фіктивних підприємств, де їх швидко знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток», — йдеться в повідомленні.

У Нацполіції розповіли, що директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «днр», підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель росії».

«Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими», — повідомили правоохоронці.

Поліцейські провели понад 40 обшуків, під час яких вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, що деталізують роботу конвертаційної групи — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Крім того, вилучили три преміальні автомобілі.

«Нині трьом учасникам схеми повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна», — заявили в Нацполіції.

Як повідомляла АрміяInform, троє людей, перебуваючи у змові, розміщували в інтернеті оголошення про продаж квадрокоптерів, втім, після переказу коштів замовниками зникали, так і не надіславши товар.