Гроші, дорогі годинники та зброя: експосадовець Держказначейства задекларував понад $60 млн

У колишнього посадовця Державної казначейської служби в Полтавській області знайшли необґрунтовані активи на понад $61 млн.

Про це повідомили Національна поліція та Офіс генпрокурора.

Що знайшли в експосадовця Держказначейства Полтавщини

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами незаконного збагачення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом за ст. 368-5, ч. 3 та ст. 209 КК України.

За даними слідства, експосадовець Держказначейства Полтавщини у декларації за 2023 рік вказав понад $60 млн і 550 тис. грн готівкових коштів, дорогоцінні метали у злитках, оцінені у 38 млн грн. Фігурант стверджував, що частину майна нібито отримав у спадок від батьків, але за оперативними даними йому допоміг вивести гроші родич — генерал-лейтенант ЗС РФ.

Зазначається, що ці кошти можуть належати його родичу з РФ, генералу ЗС РФ, які той отримав від корупційних схем та використовував для фінансування “інвестиційних” проєктів в Росії та на ТОТ Луганської та Донецької областей, а керівник відділу допоміг йому їх легалізувати в Україні.

Фото: Полтавська обласна прокуратура

Правоохоронцями відбувається перевірка джерел набуття активів фігуранта справи, зокрема родичів, які обіймають державні посади в РФ.

Було проведено понад 30 обшуків у будинках, квартирах, гаражах, транспортних засобах та інших об’єктах, які належать експосадовцю та його родичам. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, золоті пам’ятні монети, дорогі годинники, вогнепальну та мисливську зброю, нагороди РФ та інші цінності.

Зібрані матеріали у справі передали НАЗК для перевірки декларації. Після результатів буде вирішуватися питання щодо повідомлення особі про підозру.